Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» від 28.11.2002 № 249-IV (редакція від 11.08.2013)
Порядок надання державними органами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про ідентифікацію клієнта, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 25.08.2010 № 746 (редакція від 14.02.2011)
Порядок взяття на облік суб’єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації ними фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, і подання Державній службі фінансового моніторингу інформації про зазначені та інші фінансові операції, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 25.08.2010 № 747 (редакція від 24.10.2013)
Порядок надання органами державної влади інформації про фінансові операції до Державного комітету фінансового моніторингу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 25.08.2010 № 759 (редакція від 14.02.2011)
Порядок проведення перевірок Міністерством юстиції України та його територіальними органами суб’єктів первинного фінансового моніторингу, затверджений наказом Міністерства юстиції України 29.09.2010 № 2338/5 (редакція від 25.07.2011)
Порядок розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій, затверджений наказом Міністерства юстиції України 29.09.2010 № 2340/5
Порядок обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством юстиції України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, затверджений наказом Міністерства фінансів України та Міністерства юстиції України 28.03.2013 № 434/567/5
Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, затверджено наказом Міністерства юстиції України 29.09.2010 № 2337/5
Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України, затверджено наказом Міністерства юстиції України 29.09.2010 № 2339/5
Положення про Комісію Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, затверджено наказом Міністерства юстиції України 29.12.2010 № 3376/5 (редакція від 24.10.2011)
Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, затверджена наказом Міністерства юстиції України 29.09.2010 № 2336/5 Форми обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення, затверджені наказом Міністерства фінансів України 26.04.2013 № 496
Лист Міністерства юстиції України щодо переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції від 11.02.2011№ 31-32/65
Лист Міністерства юстиції України щодо порядку проведення перевірок організації нотаріальної діяльності державних і приватних нотаріусів та виконання ними правил нотаріального діловодства від 17.02.2011 № 31-32/84
Лист Міністерства юстиції України щодо дотримання вимог Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію від 17.02.2011 № 31-32/85
Лист Міністерства юстиції України щодо порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом від 14.03.2011 № 31-32/105
Лист Міністерства юстиції України щодо ведення реєстру запитів до державних органів суб’єктами первинного фінансового моніторингу з метою отримання інформації про ідентифікацію клієнта від 27.01.2012 № 13.1-32/46
Лист Міністерства юстиції України щодо інформації наданої Держфінмоніторингом України та порядку визначення фінансових операцій про які направляється повідомлення до Держфінмоніторингу України від 03.04.2012 № 13.1-32/75
Лист Державної служби фінансового моніторингу щодо реєстрації та повідомлення Держфінмоніторингу України нотаріусами інформації про фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу від 02.09.2011 № 4409/0340-6-5
Лист Державної служби фінансового моніторингу України щодо подання спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу від 23.12.2010 № 6992/0320-6-4
Лист Державної служби фінансового моніторингу України щодо застосування окремих норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» від 12.01.2011 № 98/0820-6-5
Лист Державної служби фінансового моніторингу України щодо подання державними нотаріусами форми № 1-ФМ «Форма обліку суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)» від 03.02.2011 № 445/0320-6-5
Роз’яснення Міністерства юстиції України «Перевірка суб’єкта первинного фінансового моніторингу. Застосування органами юстиції санкцій за порушення вимог законодавства»